U8国际- U8国际官方网站- 体育APP下载义翘神州(301047)：2025年度内部控制自我评价报告

2026-04-15 10:54:20

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　　公司制定了《采购制度》、《招标工作管理制度》和《供应商管理制度》等制度，对采购中的主要环节进行了控制，不兼容岗位相分离，明确请购、审批、购买、验收、入库、付款等各环节的职责和审批权限，根据制定的预算计划申请采购。公司对供应商定期评价，将合格供应商纳入日常合作名单，对于签订的采购合同采用三方询比价或招标方式控制采购风险。公司制定了各项成本费用审批规定，依据金额大小，按规定逐级审核，由业务部门负责人、财务总监及总经理审批。报告期内，采购与付款控制措施有效地执行。

　　公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，对公开信息披露和投资者关系管理进行了全程有效的控制，进一步规范相关主体行为，确保公司依法履行信息披露义务。公司还制定了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》，对重大信息的范围、重大信息知情人范围、重大信息内部报告的管理和责任、重大信息内部报告程序作了详细规定，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益。

　　公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整，根据《会计法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，制定了一系列财务管理规章制度，如《财务管理制度》、《资金审批管理制度》、《成本核算管理办法》、《货币资金管理制度》、《预算管理制度》、《费用报销管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，对财务人员、财务主管、财务总监、其他部门负责人及总经理等各层级的职权进行了规定，对公司财务管理各个环节进行了有效控制，确保公司会计管理的内部控制在重大方面具有完整性、合理性及有效性，为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。

　　公司赋予了独立董事、董事会下设的各专门委员会和内审部监督内部控制实施情况的职责，由内审部以及各相关业务、职能部门组成内部控制监督管理体系，目前已经建立起覆盖公司及各分、子公司和各业务部门的多层次监督机制。内部监督主体通过定期或不定期地对公司治理结构、财务状况、经营管理、薪酬分配、董事及高管人员的履职行为等事项进行监督检查，并向董事会汇报公司内部控制的落实和运行情况，敦促董事会改进内部控制体系存在的制度缺陷，在事前、事中、事后等环节中，对各业务领域、部门和主要岗位的内部控制执行情况予以监督、检查和反馈。